Czym się zajmujemy?
Od grudnia 2021 roku zajmujemy się tropieniem giełdowych oszustw inwestycyjnych. Informujemy ludzi jak wygląda cały proceder oszustwa, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób zweryfikować czy rozmawiamy z oszustem czy prawdziwą firmą inwestycyjną. Jeżeli uda nam się pozyskać jakieś pliki z komputerów oszustów przekazujemy je organom ścigania. Blokujemy również konta należące do oszustów oraz ostrzegamy osoby, które nawiązały kontakt z oszustami.
Zaczynamy
Klikamy w reklamy na YouTube oraz Facebook dotyczące “szybkiego i łatwego zarobku”. Wszystkie te reklamy różnią się między sobą wyglądem i treścią ale w każdej z nich chodzi o szybki zarobek na giełdzie, zakup akcji Orlenu, Elona Musk’a, KGHM, Bitcoin, itp. W reklamach niejednokrotnie wykorzystują wizerunki różnych znanych osób bez ich zgody i wiedzy.
Po kliknięciu w reklamę pojawia się formularz zgłoszeniowy, w którym do wpisania jest imię, nazwisko, adres email i numer telefonu. W większości przypadków po zostawieniu danych pojawia się strona z informacją, że konsultant skontaktuje się w ciągu najbliższych 24 godzin. Niekiedy jesteśmy przekierowywani bezpośrednio na “platformę handlową”.
Gdy konsultant oddzwoni…
Pierwsze połączenie może nastąpić nawet w ciągu kilkudziesięciu sekund, ale nie ma na to reguły. Numery telefonów, z których dzwonią oszuści są numerami spoofingowanymi, czyli nieprawdziwymi. Na numer telefonu oszusta nie można oddzwonić, a oszust tłumaczy to że jest to tylko “linia wychodząca”, co oczywiście również jest kłamstwem. Preferowaną formą kontaktu oszusta jest WhatsApp.
Cały proceder wygląda następująco:
Doradca pomaga dokończyć rejestracje w serwisie, podczas rozmowy wypytuje o wiek, zarobki, rodzinę, wszystko to co pozwala oszacować “ile można wycisnąć od danego klienta”. Rejestracja kończy się tym, że konsultant nakłania do jak najszybszej wpłaty (ok. 200–250$/EUR) aby od razu zacząć zarabiać.
Po wpłaceniu pieniędzy od razu widzisz jak “zarabiają”. W pełni moderowany serwis internetowy oszustów rysuje piękne zielone wykresy. To co widzisz na ekranie to oszustwo.
Konsultant dzwoni codziennie i “uczy Cię” handlować. Niejednokrotnie w tym momencie prosi o uruchomienie programu do zdalnego dostępu do urządzenia (TeamViewer, AnyDesk, itp). Po około tygodniu z wpłaconych pieniędzy możesz dokonać pierwszej wypłaty (z reguły 10–50$) zarobionych pieniędzy.
Rzeczywiście stwierdzasz, że środki otrzymałeś więc coraz bardziej ufasz “firmie” i konsultantowi.
W tym momencie jesteś już przegrany – konsultant mówi Ci, że to jest zabawa dla dzieci, a prawdziwe pieniądze robi się wpłacając większą kwotę niż te 200$, szczególnie że wszaśnie właśnie jest okazja/sprzyjające warunki lub po prostu Twój opiekun dostał “cynk” z dużej spółki, że jej akcje wzrosną, itp.
Gdy nie masz (już) większej kwoty
W sytuacji kiedy nie masz większej kwoty konsultant usilnie próbuje namówić Cię na pożyczenie od znajomego/rodziny lub kredyt w banku. Sam oferuje pomoc w kredycie.
Wpłacasz większą kwotę i….
I tak mijają dni, tygodnie.. Każdego dnia cieszysz się, że “zarabiasz”, bo przecież widzisz swoje zyski w systemie. Pracownicy serwisu są kontaktowi. Niczego nie podejrzewasz. Pewnego dnia chcesz wypłacić część zysków.
Zaczynają się problemy z wypłatą…
Podczas wypłaty środków opiekun całkiem przestaje się odzywać albo informuje, że konto zostało zablokowane ze względów bezpieczeństwa i trzeba przejść dodatkową weryfikację. Przelew został zablokowany przez KNF lub bank, lub po prostu twierdzi, że aby wypłacić środki należy najpierw zapłacić podatek.
Wpłacasz ale ponownie okazuje się, że jest jakiś problem. Wpłacasz drugi raz… Sytuacja się powtarza.